Департамент экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявил факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на данные пресс-службы департамента.
По данным пресс-службы, организаторы финансовой пирамиды, представляясь представителями иностранной компании «Unique finance», предлагали жителям инвестировать свои средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как «Pepsi», «Nike», «Microsoft», «Ford», «BMW».
Вкладчикам обещали ежемесячно получать 6% от общей суммы вклада, а также 5% прибыли от суммы вклада вновь зарегистрированного партнера. Следует отметить, что минимальный вклад в эту компанию составлял 1000 долларов США.
Однако на самом деле организаторы пирамиды предлагали вкладчикам поддельные акции «брендовых» компаний и присваивали их средства. Такая незаконная деятельность велась ими в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск.
В настоящее время по данному факту проводятся досудебные расследования в соответствии с ч. 2 ст. 217 УК РК.
«Уважаемые граждане! Экономическое расследование по Актюбинской области сообщает о необходимости обратиться с официальным заявлением, если вы вложили денежные средства в компанию «Unique finance»», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.