В Туркестанской области задержаны и арестованы 12 организаторов финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution», которые нанесли ущерб населению на сумму около 1,5 миллиарда тенге. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области.
По данным пресс-службы, летом этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского районного отдела полиции пресекли деятельность финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution» в городе Жетысай.
Данный факт зарегистрирован по статье 217 части 3 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Через месяц число пострадавших превысило 300 человек.
После этого сотрудники полиции предприняли необходимые меры для задержания других подозреваемых, причастных к этому делу. Были установлены личности подозреваемых и начаты поиски. В Жетысайский районный отдел полиции из города Шымкент был доставлен житель Жетысайского района, директор финансовой пирамиды, подозреваемый в ее организации. Также были задержаны двое его сообщников, жителей Мактааральского района.
В ходе расследования был проведен обыск в офисе, изъяты документы, оборудование, компьютеры и другие вещественные доказательства. В результате проделанной работы были задержаны сначала 5, а затем 7 подозреваемых. Они обманули большинство жителей Жетысайского, Шардаринского, Мактааральского, Сарыагашского районов и не вернули полученные деньги.
В настоящее время создана следственная группа из числа опытных следователей Департамента полиции Туркестанской области, проводится досудебное расследование.
По словам начальника следственного управления Департамента полиции Туркестанской области, полковника полиции Нурмахана Жалгасова, основа финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution» была заложена в 2015 году в городе Алматы.
Были задержаны подозреваемые родственники в качестве ее организаторов. Они назначили нескольких жителей Туркестанской области директорами и, получив от жителей области деньги в размере от 1 миллиона тенге, реализовали свои мошеннические действия под пустыми обещаниями многократного возврата. На сегодняшний день число пострадавших