Житель Усть-Каменогорска осужден за незаконную легализацию денежных средств, сообщает «Ұлт ақпарат».
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу пресечен факт выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый систематически обналичивал денежные средства в банке второго уровня.
В одном из банков Усть-Каменогорска задержан руководитель лжепредприятия при обналичивании денежных средств в размере 14,9 млн тенге.
Житель Усть-Каменогорска в период с 2015 по 2019 годы зарегистрировал на родственников и знакомых 4 лжепредприятия и занимался выпиской поддельных бухгалтерских документов. Данные предприятия не имели автотранспорта, помещений, производственно-технической базы и штата сотрудников для осуществления предпринимательской деятельности.
Установлено, что руководители лжефирм не занимались финансово-хозяйственной деятельностью, не вели бухгалтерский учет и не сдавали налоговую отчетность.
Фактически фирмы занимались выпиской фиктивных счетов-фактур для осуществления преступной деятельности, уклонения контрагентов от уплаты налогов.
В результате установлено, что государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 852,5 млн тенге.
Приговором суда №2 города Усть-Каменогорска подсудимый признан виновным по части 3 статьи 28 и статье 216 УК РК и приговорен к 3 годам лишения свободы условно.