В Актобе завершено расследование по факту финансовой пирамиды, выявлено 56 подозреваемых, сообщает «Ұлт ақпарат».
Завершено расследование в отношении руководителей компаний «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард», «Выгодный займ». В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых и потерпевших с материалами уголовного дела. Затем дело будет направлено в суд. В ходе расследования выявлено более 17 тысяч потерпевших. Из них более 3 тысяч – жители Актобе. Эти люди вложили более 30 миллиардов тенге. В ходе расследования выявлено 56 подозреваемых. Шестеро из них находятся в международном розыске. Из оставшихся 50 человек 33 находятся в изоляторе временного содержания. Пятеро находятся под домашним арестом, остальные 12 подозреваемых отпущены под подписку о невыезде. В ходе расследования назначено несколько судебно-медицинских экспертиз. Установлено имущество, приобретенное подозреваемыми преступным путем, на все наложен арест», — сообщил старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД РК Жанболат Абдраемов.
Стоит отметить, что все организаторы оказались жителями Актюбинской области. В настоящее время все они находятся в следственном изоляторе временного содержания региона. Судебное заседание также пройдет в городе Актобе.
«Затем они открывали филиалы в других городах и вовлекали других людей в преступную деятельность. Поэтому возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». Стоимость изъятого имущества превышает 2 миллиарда тенге. Работа в этом направлении будет продолжена», — сказал Жанболат Абдраемов.