В Актобе завершено расследование уголовного дела в отношении финансовых пирамид «Гарант 24 ломбард», «Еstate ломбард», «Выгодный займ» и «Нур-Али Капитал». В настоящее время потерпевшие знакомятся с материалами следствия, сообщает «Ұлт ақпарат».
Следственная оперативная группа МВД завершила досудебное расследование по факту создания финансовой пирамиды руководителями ТОО «Гарант 24 ломбард», «Еstate ломбард», «Выгодный займ» и «Нур-Али Капитал». Материалы уголовного дела переданы сторонам.
«Все граждане, признанные потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу, могут ознакомиться с материалами уголовного дела по адресу: г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, 271А, в Актюбинском областном департаменте полиции в рабочие дни с 09:00 до 18:30. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону 8 (7132) 936186. В этом деле много потерпевших. Ознакомление с делом может занять 2 месяца», — сообщил руководитель пресс-службы областного департамента полиции Ерболат Саркулов.
По уголовному делу установлено 50 подозреваемых. 33 из них с санкции суда взяты под стражу. Пять человек находятся под домашним арестом. 12 подозреваемых отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, 6 подозреваемых объявлены в розыск, и уголовное дело в отношении них расследуется отдельно. Преступные действия подозреваемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», «Незаконная банковская деятельность организованной группой», «Создание и руководство организованной группой», «Участие в организованной группе» и «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».