В Таразе задержана преступная группа, занимавшаяся незаконным выставлением счетов-фактур, сообщает «Ұлт ақпарат».
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, выявлена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся оборотом поддельных счетов-фактур на территории города Тараз в период с 2009 по 2020 годы.
Они оформляли документы, даже если соответствующие услуги не оказывались, или необходимые товары не поставлялись.
В ходе расследования установлено, что преступная группа, состоящая из 10 человек, а также лиц, непосредственно зарегистрированных в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств во вторичных банках и т.д.
«Размер ущерба, причиненного государству в результате преступной деятельности, составил 10 млрд. тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму более 1 миллиарда тенге. В настоящее время уголовное дело завершено производством и направлено в суд», — говорится в сообщении.