В ВКО осуждены организаторы финансовой пирамиды «Денежный поток», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Финансовая пирамида – это инвестиционная схема, при которой доходы вкладчикам выплачиваются только за счет взносов новых участников, за что предусмотрена уголовная ответственность (статья 217 УК РК).
После остановки денежного потока прекращаются и выплаты, и большинство участников схемы остаются без средств.
Единственный человек, которому гарантирован доход, – это организатор финансовой пирамиды.
С развитием технологий развиваются и способы получения прибыли.
На сегодняшний день для создания преступных схем используются различные маркетинговые инструменты (распространение информации через мессенджеры, реклама в социальных сетях и др.).
Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Денежный поток» с оборотом более 200 млн тенге.
В ходе расследования установлено, что в 2019-2020 годах двое жителей ВКО через мессенджер организовали мошенническую схему под видом деятельности крупной строительной компании России.
Организаторы финансовой пирамиды обещали еженедельно получать огромную прибыль в размере 25% от суммы взноса в течение двух месяцев.
При этом доверчивые вкладчики не заключали официальных договоров, а переводили денежные средства на карты организаторов.
От финансовой пирамиды пострадали более 370 человек, из которых только 43 обратились в органы.
Виновные лица приговорены к 5 годам лишения свободы.