Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало список нелицензированных компаний в Казахстане, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на сайт ведомства.
С 2020 года в агентство поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, которые привлекают деньги клиентов в инвестиционных целях, обещая высокую доходность.
«Такие компании в большинстве случаев зарегистрированы в офшорных зонах и не имеют лицензии финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Казахстана указанные компании работают в основном дистанционно, через представительства и филиалы, либо через представителей по доверенности», — говорится в сообщении.
Как пояснили в агентстве, схема работы этих организаций предполагает предоставление клиенту удаленного доступа к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. На таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств в личном кабинете. Когда клиент пытается вывести «заработанный» доход, эти компании уклоняются от возврата денег, требуя дополнительную комиссию за возврат средств, либо по каким-либо причинам необоснованно «аннулируют» счета клиентов, что также имеет признаки мошеннических действий.
«Стоит обратить внимание, что такие компании агрессивно рекламируют свои услуги, в основном через социальные сети, обещая высокую прибыль, многократно превышающую текущую ставку вознаграждения по банковским вкладам.
В связи с этим, агентство призывает граждан Казахстана не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, имеющими понятный и прозрачный правовой режим», — говорится в сообщении.
Список брокерских/дилерских организаций, имеющих лицензии на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК, размещен на сайте агентства.
Деятельность указанных компаний строго регламентируется законодательством Республики Казахстан. Агентство осуществляет контроль и надзор за деятельностью игроков и обеспечивает должный уровень защиты прав потребителей и законных интересов при осуществлении деятельности этих компаний.
«Для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицен