Возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko, сообщает «Ұлт ақпарат».
При прокуратуре города Алматы на постоянной основе действует межведомственная рабочая группа из числа заинтересованных государственных органов по борьбе с теневой экономикой и финансовыми пирамидами.
«В ходе мониторинга выявлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан на условиях выплаты вознаграждения до 150% от ежемесячно вносимой суммы (минимальный вклад 500 долларов США). Согласно сайту компании, количество вкладчиков превышает 165 тысяч из различных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и др.)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению прокуратуры города Алматы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и дано заключение о признаках финансовой пирамиды.
В связи с этим, прокуратурой предпринят ряд мер, направленных на установление причастных лиц, и совместно с Департаментом экономических расследований города Алматы подтверждена незаконная деятельность компании The Finiko.
7 июля проведена регистрация в едином реестре досудебных расследований и начато досудебное расследование по статье 217 части 3 УК РК.
Прокуратура города Алматы взяла на контроль ход досудебного расследования.
Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований города Алматы по номеру +7 701 888 82 06.