В Казахстане планируется проверка денежных операций государственных служащих и членов их семей, сообщает Tengrinews.kz.
Депутаты внесли в Мажилис поправки по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
По словам депутата Мажилиса Сергея Симонова, список лиц, по которым будет проводиться мониторинг операций с деньгами и другим имуществом, утвердит Президент Казахстана. Агентство финансового мониторинга составит персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников.
«То есть, государственные чиновники Казахстана и их родственники после получения соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, а также иностранные государственные служащие будут проходить дополнительную проверку», — сказал Симонов на заседании Мажилиса.
Он отметил, что в список лиц, занимающих ответственные государственные должности, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, руководящих государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора, входят государственные чиновники.
«В соответствии с международными стандартами ФАТФ, к лицам, которым в своей стране предоставлены публичные функции государственного управления, относятся: главы государства и правительства, старшие должностные лица правительства, судебные и военные служащие, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций. Среди них есть и общественные деятели политических партий», — подытожил он.
Также в рамках законопроекта уточняется понятие «члены семьи». К ним относятся супруги.
«Что касается близких родственников, то определение берется из Кодекса о браке и семье. Там указано, что к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки», — дополнил Сергей Симонов.