В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб в размере 3 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает КазИнформ.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
«Одна из преступных групп, состоящая из 8 человек, в период с 2018 по 2020 годы занималась оформлением фиктивных бухгалтерских документов для контрагентских предприятий за материальное вознаграждение. Установлено, что данная ОПГ причастна к 16 субъектам хозяйствования, у которых дома у основного организатора преступной схемы были обнаружены документы и печати.
Вторая преступная группа от имени 21 однодневной компании совершала фиктивные сделки, имитирующие поставку товаров и услуг. При этом объем работ по договорам фактически не выполнялся.
В результате государством не были уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге», — говорится в сообщении агентства.
В настоящее время уголовные дела рассматриваются в суде.