В Алматы осудили группу, занимавшуюся обналичиванием средств. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу КФМ РК.
Территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы из 7 человек под руководством Болата К., Кыстаубаева У. и других лиц, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов для получения материального вознаграждения.
В ходе следствия установлено, что указанные лица, через подконтрольные им 4 коммерческие компании, уклонялись от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур за оказание услуг и отгрузку товаров, а также за работы, которые фактически не выполнялись, за период 2018-2020 годов на общую сумму 3 млрд. тенге.
В ходе обысков по месту жительства обвиняемых были обнаружены печати, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, ранее обналиченные денежные средства в сумме 7 млн. тенге, а также выявлен факт выращивания запрещенного наркотического средства «марихуана» весом 849 гр.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье 216 части 3 УК РК (действия по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров) и осуждены к лишению свободы на различные сроки от 3 до 4,8 лет.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано в производство следствия ДП города Алматы.