Агентство финансового мониторинга Казахстана выявило гражданина, который спонсировал сирийских боевиков с помощью QIWI-кошелька, сообщает Sputnik Казахстан.
Расследование показало, что гражданин систематически переводил деньги на иностранный QIWI-кошелек боевиков в Сирии.
«Стоит отметить, что первоначальная информация о подозрительных операциях гражданина поступила от самого QIWI. Благодаря этому правоохранительные органы оперативно отреагировали и пресекли схему финансирования терроризма», — заявило агентство.
Подобные электронные кошельки используются и в других преступных схемах. Причина в конфиденциальности.
Например, один из казахстанцев рекламировал наркотики в социальных сетях и получал деньги через платежные терминалы. Продавец успел получить 450 денежных переводов на одинаковую сумму в течение четырех месяцев.
Агентство отметило, что в Казахстане существуют платежные организации, не зарегистрированные в системе сбора данных о финансовых операциях.
Они должны быть зарегистрированы в системе WEB-СФМ и своевременно сообщать агентству о предельных и подозрительных операциях.