В этом году сумма средств, выведенных из Казахстана за рубеж, сократилась на 30 процентов. Об этом сообщил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает КазИнформ.
«Агентством по финансовому мониторингу РК рассмотрен депутатский запрос касательно проводимой работы по усилению мер контроля за выводом капитала. В целях недопущения незаконного вывода капитала совместно с финансовыми регуляторами – Национальным банком (и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов. В текущем году остановлено и направлено в правоохранительные органы в 3 раза больше подозрительных операций с высоким риском незаконного перевода за пределы страны на общую сумму свыше 150 млрд тенге. За счет принимаемых мер какой-либо волатильности вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Наоборот, в этом году за рубеж переведено на 30 процентов меньше», — сказал Элиманов, отвечая на депутатский запрос.
В этой связи он рассказал об иностранных переводах в январе.
«Таким образом, согласно данным о подозрительных и предельных операциях, объем переводов за рубеж в январе текущего года составил 2,6 трлн тенге (в аналогичном периоде 2021 года – 3,5 трлн тенге). 92 процента операций приходится на 9 стран: США – 1,1 трлн тенге; Россия – 814 млрд тенге; Великобритания – 176 млрд тенге; Китай – 80 млрд тенге; Германия – 79,7 млрд тенге; Лихтенштейн – 44,5 млрд тенге; Швейцария – 43,8 млрд тенге; Гонконг – 30 млрд тенге и ОАЭ – 29,4 млрд тенге», — сказал глава агентства.
Стоит отметить, что в начале февраля текущего года депутаты Мажилиса направили запрос для выяснения объемов выведенных из Казахстана финансов за рубеж во время трагических январских событий.
В данном депутатском запросе отмечалось, что за последние
