Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входит в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes) выводил банковские средства путем выдачи займов.
В ходе расследования на имущество подозреваемых и их близких родственников на общую сумму свыше 48 миллиардов тенге, 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автомобилей наложен арест. В том числе активы в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвии и Чехии», — сообщила следователь по особо важным делам КФК Кошербаева Салтанат.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов США и 4 миллиона евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, обвиняемые по делу находятся под стражей.