Иллюстрация: elements.envato.com
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой Алматы выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления в особо крупном размере из Китая, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным ведомства, досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной статьями 234, часть 2, пункты 1, 4 и 5 Уголовного кодекса.
«Все операционные работы фирмы выполнял директор данного ТОО. Общая стоимость незаконно ввезенных товаров из КНР превысила 585 миллионов тенге. Сумма подлежащих уплате в бюджет таможенных платежей и налогов составила 125 миллионов тенге», — заявили в агентстве.
Специализированный межрайонный следственный суд Алматы санкционировал в отношении директора ТОО меру пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.