Министерство внутренних дел опубликовало имущество, изъятое из финансовых пирамид, разрекламированных вайнерами, сообщает Sputnik Казахстан.
По словам начальника следственного департамента Санжара Адилова, в рамках уголовного дела в отношении ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» назначены экономические и бухгалтерские судебные экспертизы.
«С целью возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователем наложен арест на имущество, зарегистрированное на подозреваемых и их родственников, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, – 4 земельных участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 автомобиля, 1 магазин и все расчетные счета компании», — сказал Адилов на брифинге в службе центральных коммуникаций.
По словам главного следователя, изъятое имущество будет оценено. Затем оно будет реализовано по решению суда.
Стоит отметить, что по данному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек. Среди них есть известные блогеры и вайнеры.
Согласно материалам следствия, должностные лица ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» и ТОО «MUDARABAN Capital» собирали деньги у населения в период с 2019 по 2021 год, обещая вложить их в государственные закупки.
Фирмы обещали каждому вкладчику выплачивать 20% от вложенной суммы ежемесячно.
Кроме того, установлено, что около 1 миллиарда тенге от 160 вкладчиков поступили в ТОО «ASTEX.KZ» через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL».
Также были выявлены другие компании, через которые денежные потоки от вкладчиков поступали в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology».