Представитель Министерства внутренних дел рассказал о расследовании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, сообщает Tengrinews.kz.
«В настоящее время по уголовному делу проделана большая работа. Назначены экономическая, бухгалтерская судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователем наложен арест на имущество, зарегистрированное на подозреваемых и их родственников в городах Алматы, Нур-Султан, Алматинской области – земельные участки, квартиры, частные дома, автомобили, магазин и на все расчетные счета компании», — сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК.
По его словам, судьбу изъятого имущества решит суд. Также в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 14 человек.
«Что касается блогеров, призывавших граждан вкладывать свои деньги в эту пирамиду, то трое блогеров также признаны подозреваемыми по уголовному делу. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, в отношении одного – в виде содержания под стражей, объявлен международный розыск», — сообщил Адилов.
Он добавил, что избранные меры пресечения приняты в рамках трехзвенной модели уголовного процесса, одобрены органами прокуратуры и назначены судом.
«Потерпевшая сторона в качестве участника процесса не обжаловала ни одного решения органа уголовного преследования, в том числе о мере пресечения. В ближайшее время планируется передача уголовного дела для ознакомления участникам уголовного процесса, после чего оно будет направлено в суд», — дополнил Адилов.