Руководитель управления государственных услуг Департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Владлен Балан разъяснил суть вступившего в силу приказа о контроле мобильных переводов, сообщает КазИнформ.
По словам специалиста, это изменение никак не затронет обычных казахстанцев, не занимающихся предпринимательской деятельностью.
«На первом этапе, по итогам 2022 года, эти критерии будут касаться государственных служащих и приравненных к ним лиц, а также их супругов. То есть, по итогам 2022 года будет сформирован список конкретных лиц, входящих в указанные категории. Этот список будет направлен в банки второго уровня. Банки второго уровня проверят лиц из этого списка по разработанным критериям в соответствии с требованием вступившего в силу закона. Если данные лиц из списка будут соответствовать этим критериям, они будут повторно направлены в орган государственных доходов. Мы работаем по данным, предоставленным банками. Это не означает, что органы государственных доходов начнут массово контролировать счета физических лиц. Контроль будет проводиться только по нарушениям, выявленным в ходе проверки банками», — сказал руководитель управления.
По его словам, критерии в данном случае означают поступление на банковский счет физического лица мобильных денежных переводов от более чем 100 других физических лиц в течение одного месяца.
«Допустим, в течение трех месяцев на мой банковский счет ежемесячно поступали деньги через мобильный перевод со счетов более 100 физических лиц. Такой случай мы рассматриваем как риск занятия предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве предпринимателя. А если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, вы не можете принимать доход на счет, открытый как физическое лицо. Вы должны принимать платежи только на счет, открытый как индивидуальный предприниматель», — пояснил Владлен Балан.
Представитель комитета особо подчеркнул, что банки не начнут с сегодняшнего дня проверять счета всех казахстанцев.
«Мы будем составлять и отправлять списки ежегодно. Соответственно, критерии будут уточняться на основе результатов администрирования. Вышеуказанные критерии были взяты максимально широко. Мы утвердили эти критерии, посоветовавшись с банками второго уровня. Изначально возникал вопрос о сокращении количества разных лиц, ежемесячно перевод