Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султан разоблачена группа лиц, совершившая тяжкие преступления в сфере теневой экономики за период 2020-2021 годов, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. выписывала фиктивные счета-фактуры контрагентам подконтрольных 7 юридических лиц с целью освобождения своих клиентов от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они нанесли государству ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 490 миллионов тенге.
Суд приговорил главного обвиняемого Хан Виталия Васильевича к реальному сроку — 4 годам лишения свободы, а двух лиц, занимавшихся незаконным сбором денег, к условному сроку», — говорится в сообщении.
Трем обвиняемым также запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе связанные с выдачей счетов-фактур, на длительный срок. Неуплаченные налоги будут взысканы со всех контрагентов в рамках камерального контроля и налоговых проверок.
