В Караганде пресечена деятельность еще одной финансовой пирамиды. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Организатор пирамиды создавал группы в WhatsApp для привлечения инвестиций от граждан. Преступная схема заключалась в привлечении денежных средств участников по двум направлениям.
«Первое – сбор инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплаты вознаграждения в размере 70% от суммы вклада за привлечение новых участников. Второе – привлечение инвестиций от граждан по трем позициям: «Стандарт», «Vip» и «Premium», с привлечением денежных средств в сумме вкладов от 150 000 тенге до 10 000 000 тенге.
Предпринимательская деятельность фактически не осуществлялась. Вклады принимались через мобильный банкинг», — говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование. Гражданка, нарушившая закон, признала свою вину в создании финансовой пирамиды. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.