Вынесен приговор группе, создавшей финансовую пирамиду под названием «Gold Сompany LTD» и нанесшей ущерб жителям на сумму 10 млрд тенге. Они приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 12 лет, сообщает КазИнформ.
Дело поступило в суд в 2021 году, где гражданам России Павлу Литвиненко, Юрию Москвину и жителю города Актобе Равилю Казыбаеву были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса «Создание организованной группы, преступной организации и руководство ими, а равно участие в них», «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».
Согласно материалам дела, Павел Литвиненко, Юрий Москвин и Равиль Казыбаев совершили финансовое преступление в период с октября 2019 года по февраль 2020 года.
Павел Литвиненко, имея многолетний опыт в сфере купли-продажи через различные сетевые маркетинги, разработал план по обману других людей и создал финансовую пирамиду. В 2019 году он легализовал свое ТОО. Он убеждал людей инвестировать в канадскую компанию «ASHLY». Им было предложено 7 способов инвестирования. Минимальная сумма составляла 300 тысяч тенге, максимальная – 10 млн тенге. Таким образом, людям был нанесен ущерб на сумму более 10 млрд тенге. Несмотря на то, что осужденные возместили большую часть ущерба, им все еще предстоит вернуть 2,4 млрд тенге.
В уголовном деле, рассмотренном в Актобинском городском суде №2, вынесен приговор. Павел Литвиненко приговорен к 12 годам лишения свободы. Он не сможет занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях в течение 7 лет. Юрий Москвин приговорен к 9 годам, а Равиль Казыбаев – к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней степени опасности. Кроме того, трое осужденных должны полностью возместить ущерб потерпевшим. Большинство потерпевших доверили свои деньги в размере 300 тысяч тенге, а некоторые пере