В Алматы в рамках работ по возврату государственных активов арестовано имущество преступной группы на сумму более одного миллиарда тенге, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
По данным ведомства, в 2017 году приговором суда была осуждена организованная преступная группа за фиктивное предпринимательство и обналичивание денежных средств.
«В частности, преступники открыли 86 фиктивных фирм, обналичили более 87 миллиардов тенге и уклонились от уплаты налогов на сумму 27,7 миллиарда тенге. Они легализовали средства, полученные преступным путем, путем приобретения имущества», — сообщили сотрудники ведомства.
По приговору суда были возвращены два земельных участка общей площадью 1,4 гектара с жилым домом площадью около 1,3 тысячи квадратных метров, расположенные в престижном районе города. На одном из участков находится вертолетная площадка. Рыночная стоимость этого объекта составляет около 1 миллиарда тенге.
Кроме того, как выяснили прокуроры, преступники реализовали «корыстный» план для уклонения от конфискации своего имущества. Таким образом, земельные участки были выведены на имя отца одного из осужденных. Затем, чтобы уклониться от исполнения приговора суда, недвижимость четыре раза переоформлялась между аффилированными лицами с изменением конфигурации земельного участка. В результате фиктивных сделок имущество было возвращено на бумаге дочери одного из осужденных.
Кроме того, для реализации подобных «корыстных» планов и сохранения имущества один из очередных владельцев земельных участков намеренно вступил в фиктивный брак.
«Прокуратура Бостандыкского района города Алматы обратилась в суд с иском о признании указанных сделок, сделки о фиктивном браке, незаконными. По результатам проведенных масштабных судебных процессов, а также рассмотрения гражданского дела в апелляционной инстанции, иск надзорного органа был полностью удовлетворен. Принятые меры послужат основанием для возврата ценного имущества в пользу государства», — говорится в сообщении.