В Нур-Султане расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по городу Нур-Султан расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting.
«Следственным органом установлены лица, которые заключали с доверчивыми жителями города договоры на инвестиционные программы различного характера и предлагали вложить денежные средства в вымышленные инвестиционные проекты. Данная организация позиционирует себя как международная финансовая и аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и финансовые консультации. В Департаменте расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой», — говорится в сообщении.
По данным АФМ, иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не подлежат разглашению.
