26 августа в Актобе поставлена точка в громком уголовном деле. Вынесен приговор преступной группе, создавшей ТОО «Выгодный займ», «Гарант 24 ломбард», «Эстейт Ломбард», «Нур-Али Капитал» и завладевшей деньгами более 17 тысяч вкладчиков, сообщает Tengrinews.kz.
Суд над 48 обвиняемыми, обманувшими более 17 тысяч казахстанцев, длился более года. Дело 48 подсудимых состоит из 3 786 томов.
Согласно материалам дела, обвинения были предъявлены по статьям Уголовного кодекса «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность», «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Мошенничество».
Подсудимый Ж.Есеркепов в 2018 году в городе Актобе открыл ТОО «Выгодный займ», «Гарант 24 ломбард», «Эстейт Ломбард», «Нур-Али Капитал», вошел в доверие к людям и похитил деньги. Вкладчикам нанесен ущерб на сумму более 30 миллиардов тенге.
В ходе судебного заседания подсудимые Ж.Есеркепов, Н.Танбашев, А.Тойчиева частично признали свою вину и попросили прощения у потерпевших. Остальные подсудимые вину не признали, заявив, что они являются наемными работниками.
«Признать Ж.Есеркепова, Н.Танбашева виновными и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Они не смогут занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих организациях в течение 10 лет. Их имущество будет конфисковано», — говорится в сообщении.
Все подсудимые лишены права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Стоит отметить, что сегодня была оглашена