Объявлен розыск сообщника Кайрата Сатыбалдыулы, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Антикора.
По данным ведомства, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы по фактам уклонения от уплаты других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, добытых преступным путем.
«В ходе расследования установлен особо доверенный человек Кайрата Сатыбалдыулы — гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, учредитель и директор ряда коммерческих предприятий.
Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в таможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, добытых преступным путем. Для этого ему было выдано доверенность от Сатыбалдыулы на снятие денег со счета. Например, только по одному эпизоду Эфенди с июля по август 2018 года за 3 дня снял со счета Сатыбалдыулы наличными 37 миллиардов тенге и 62 миллиона», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.
«Его противоправные действия квалифицированы по пункту 3 части 3 статьи 218 Уголовного кодекса РК, объявлен розыск. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении Антикора.
