По делу о финансовой пирамиде, насчитывающем тысячу томов, осуждены 25 человек, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на портал Polisia.kz.
Сегодня поставлена точка в деле более двух тысяч потерпевших, расследованном полицейскими Туркестанской области по факту финансовой пирамиды. Точнее, в полицию с 2020 года поступали заявления от граждан, ставших жертвами финансовых пирамид ТОО «Evolution Corporation» и «Индиго 24». Это жители 6 областей и городов республики. Учитывая масштаб совершенного преступления, приказом МВД РК уголовное дело было передано в Департамент полиции Туркестанской области, где была создана группа опытных следователей. Группу возглавила Алтынай Жолымбекова, один из опытных следователей Туркестанской области.
«Досудебное расследование продолжалось более года. В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции установили и задержали 25 лиц, подозреваемых в создании и управлении финансовой пирамидой. У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество.
За это время полицейскими и прокурорами проведена масштабная работа по сбору доказательств вины подозреваемых. Было назначено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступная группа путем мошенничества завладела денежными средствами жителей на сумму свыше 3 миллиардов тенге, обещая им многократное увеличение вложенных средств в течение нескольких лет. Доказано, что преступная группа имела организованный характер, действовала спланированно, и роли каждого участника были четко распределены. В результате, по согласованию опытных следователей и прокуроров, уголовное дело из 1000 томов с обвинительным актом направлено в суд», — говорится в сообщении.
Сегодня вынесен приговор суда по данному уголовному делу. Так, 3 человека, являвшихся организаторами-учредителями финансовой пирамиды, приговорены к 12 годам лишения свободы, 5 их заместителей – к 10 годам, остальные 17 подозреваемых – к 8 годам лишения свободы. Самому старшему из осужденных 55 лет, самой млад