Фото: Instagram/mukhtarablyazov
Американский суд присяжных обязал вернуть БТА Банку более 218 миллионов долларов по делу о хищении и отмывании денег Мухтара Аблязова, сообщает портал Massaget.kz со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным банка, после трехнедельных слушаний суд присяжных Южного округа Нью-Йорка вынес решение в пользу АО «БТА Банк» по всем претензиям к Triadou SPV S. A. Присяжные присудили БТА Банку возмещение ущерба, включая проценты, начисленные с середины 2013 года, в размере более 100 миллионов долларов. Общая сумма этого решения превышает 218 миллионов долларов.
Судебный процесс, начавшийся 29 ноября этого года, стал первым случаем, когда БТА Банк представил суду доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым. В начале 2009 года, когда мошенничество было раскрыто, БТА Банк был третьим по величине банком Казахстана.
Ответчик, Triadou SPV, считается подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова — Ильясом Храпуновым. Он вывел более 70 миллионов долларов США, полученных от украденных средств БТА Банка, и инвестировал их в недвижимость в Нью-Йорке и других частях Соединенных Штатов. Компания Triadou активно судилась более семи лет во время рассмотрения дела, представляя свою защиту присяжным.
В течение примерно трех недель суда были заслушаны различные показания. Присяжным были представлены показания ключевых сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выступал в качестве законного источника финансового положения компании Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Присяжные, вынесшие сегодня решение в пользу БТА Банка, не приняли их показания и пришли к выводу, что Аблязов преднамеренно отмывал украденные у БТА Банка деньги через компанию Triadou.
В Нью-Йорке судебное разбирательство от имени города