Фото: astanatv.kz
В Актобе организована финансовая пирамида по схеме купли-продажи автомобилей, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, вкладчикам продавали их автомобили с рассрочкой платежа по цене выше рыночной, а затем продавали третьим лицам дешевле. Преступление выявлено сотрудниками Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с региональной прокуратурой и ДКНБ при содействии Департамента экономических расследований по городу Астане.
Финансовая пирамида в виде ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма материального ущерба превышает 300 миллионов тенге.
Сотрудники ломбарда предлагали автовладельцам (независимо от регистрационного учета) выкупить их автомобили по высокой цене. Заключались договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, не зарегистрированные официально, предусматривающие рассрочку платежа. Затем автомобили продавались третьим лицам по более низкой цене, а вырученные деньги выплачивались следующим вкладчикам, желающим продать свое имущество», — говорится в сообщении.
В ходе обыска по юридическому адресу ТОО «Auto Seller» изъяты техника, документация, связанная с незаконной деятельностью, литература религиозного характера и банковские карты. По решению суда подозреваемые взяты под стражу на два месяца.