Изображение взято из открытого источника
В 2022 году в мегаполисе пресечена деятельность 8 финансовых пирамид. Об этом на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщил представитель департамента экономических расследований города Алматы Жаксылык Мырзахан, передает КазИнформ.
По словам спикера, в прошлом году департамент экономических расследований города Алматы пресек деятельность 8 финансовых пирамид на территории города.
Это — «Innova Gold», «QOZGAN», «The Finiko», «Grand lux house», «Tender», «Альфа Сейлс Консалтинг», «Forex клуб», «Rich Beach».
По статье 217 Уголовного кодекса РК в суд направлено 6 уголовных дел, возбужденных по фактам финансовых пирамид: «Caspian Crocus», «TheFiniko», «World Business Consulting» — 2, «Qozgan Inc», «B2B Jewelry».
От указанных финансовых пирамид пострадали более 3500 граждан.
«Например, завершено досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Qozgan Inc». Организаторы предложили гражданам вложить свои денежные средства в тендерные проекты, убедив, что это позволит приумножить вложенную сумму от 5 до 30 процентов в течение 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 50 человек, сумма причиненного ущерба превысила 270 млн тенге», — сообщил представитель департамента экономических расследований города Алматы Жаксылык Мырзахан.
Также расследуется досудебное дело в отношении организатора инвестиционной пирамиды «Innova Gold», которая была замаскирована под интернет-магазин, продающий золотые слитки с содержанием золота и косметическую продукцию.
«Организаторы «Innova Gold» втирались в доверие к гражданам и приглашали их в проект. Они обещали начислять бонусы за вложенные средства, а также продвигать роль клиента в проекте, если он приведет с собой других вкладчиков. Денежные средства, вложенные гражданами, отображались в личном кабинете вкладчика на сайте «Innova Gold», однако пользователи сайта не смогли фактически об