Фото: © Sputnik / Владимир Астапкович
Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«Житель города Алматы в период с 2019 по 2022 годы занимался обменом криптовалют, тем самым незаконно вводя в оборот необеспеченные цифровые активы и получая доход в крупном размере.
В ходе расследования установлено, что интернет-ресурс оказывал услуги по купле-продаже различных криптовалют без регистрации и лицензии на осуществление финансовой деятельности», — говорится в сообщении.
Объем средств, поступивших на криптокошелек «Binanсe», составил 693 тысячи долларов, или около 310 миллионов тенге, а общий годовой доход индивидуального предпринимателя за 2020-2021 годы составил около 94 млн тенге.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в виде штрафа.