Фото: elements.envato.com
Департамент АФМ по городу Шымкенту проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianqing Group», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 миллиона тенге.
В настоящее время подозреваемый водворен под домашний арест по постановлению суда. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению в интересах следствия», — говорится в сообщении.
АФМ предупредила, что создание финансовых пирамид влечет за собой уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.