Фото: Akorda.kz
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Акорду.
Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили об успешном прохождении взаимной оценки соответствия стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Казахстан продемонстрировал максимально эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит отечественному бизнесу легче проходить трансграничные финансовые операции под контролем.
Также продолжается работа по укреплению международного сотрудничества. Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Это повысит эффективность взаимодействия со странами этого региона.
Недавно Правительство утвердило Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Документ включает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.
По словам Жаната Элиманова, по результатам деятельности Агентства с начала года возмещено 94 миллиарда тенге ущерба и возвращены активы, ликвидированы 5 преступных групп (еще 3 дела находятся в производстве).
По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд дел в топливно-энергетическом комплексе, сфере коммунальных услуг и газовой отрасли.
В целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, не допущено ввоз в страну электронных сигарет на сумму 5,3 миллиарда тенге.
В результате противодействия незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и 2 букмекерские конторы.
Для недопущения вовлечения граждан в мошенническую деятельность пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, возмещен ущерб вкладчикам на 1,9 миллиарда тенге, заблокировано более 5,3 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих финансовые пирамиды.
Кроме того, при участии Агентства снижены цены на 14 видов
