Фото взято из открытого источника
Департамент АФМ по Жамбылской области расследует факт создания и руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko» на территории города Тараз, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Организаторы финансовой пирамиды в регионе привлекали вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ».
«Установлено, что на их денежные средства (криптовалюту) осуществлялся вымышленный трейдинг на мировых биржах, после чего доход распределялся между участниками и организаторами.
В июле 2021 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка официально признало проект «The Finiko» финансовой пирамидой.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственных действий и соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение по уголовному делу», — говорится в сообщении.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Просим граждан, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «The Finiko», обращаться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.
«В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — говорится в сообщении агентства.