Изображение: freepik
Департамент АФМ по Карагандинской области расследует дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В ходе расследования установлено, что житель Карагандинской области, ранее судимый за сбор денег через финансовую пирамиду, создал чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, привлекая средства от физических лиц в размере от 50 тысяч до 300 тысяч тенге на срок от 1 до 3 дней, обещая выплаты от 50% до 300%. Деньги переводились через банковское приложение.
«Подозреваемый задержан, в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с водворением в изолятор временного содержания.
Предварительным расследованием установлены более 100 участников чата «Өзіміз ғой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление вкладчиков чатов под названиями «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%»», — говорится в сообщении.
Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.