Фото: Akorda.kz
Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главе государства доложили о результатах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на будущее.
Касым-Жомарту Токаеву была предоставлена информация о возврате государству активов на общую сумму 217 миллиардов тенге с начала года, а также о снижении уровня теневой экономики до 18,7 процента.
Кроме того, Жанат Элиманов сообщил, что в правоохранительные органы направлено 229 аналитических материалов, налажена практика блокировки финансовых операций наркоторговцев. Эта работа позволит уберечь граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупки наркотиков.
По его словам, заблокировано 924 банковских счета, использовавшихся для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков. Создано специальное подразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов. Разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты. Пресечена деятельность 9 нелегальных криптообменников. Объем финансовых оборотов через них превысил 17 миллиардов тенге.
Президенту доложили о первом в Казахстане случае конфискации доходов, полученных преступным путем через криптовалюту, на сумму 47 миллионов тенге и зачислении их на специальный счет Агентства на криптобирже Binance. Кроме того, выявлено и заблокировано 976 попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения по упрощению (декриминализации) уголовного преследования по отдельным признакам экономических правонарушений. Это позволит усилить меры защиты предпринимателей.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по основным направлениям деятельности Агентства. Глава государства особо отметил необходимость защиты добросовестного бизнеса и усиления мер по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями.