Фото: Kursiv.kz
Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по делу АО «Delta Bank», сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Н. Тлеубаев, вошедший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, вывел средства из банка путем выдачи невозвратных кредитов в период с 2012 по 2017 годы.
«В ходе расследования установлено имущество, принадлежащее Н. Тлеубаеву и его родственникам, и выдано постановление о наложении ареста на него.
В том числе элитный ресторан, расположенный в городе Прага, Чехия, четырехкомнатная квартира и 100% акций в 3 компаниях, а также вилла на Palm Jumeirah в ОАЭ стоимостью около $5 млн.
Кроме того, в рамках сотрудничества с Латвией, путем направления международного следственного поручения, санкционирован арест 100% доли «Вентспилсского зернового терминала», расположенного в Латвии», — говорится в сообщении.
По данным агентства, 5 сахарных заводов и 58 объектов, принадлежащих Н. Тлеубаеву, также переданы в Фонд проблемных кредитов.
«Приговором суда Н. Тлеубаев приговорен к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время жертвами незаконной деятельности Н. Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».
Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по поиску и возврату активов», — говорится в сообщении.
