Фото: iStockphoto
Житель Караганды заработал около 100 млн тенге на незаконной продаже криптовалюты, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по Карагандинской области зарегистрировал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по обороту электронных цифровых активов через криптобиржу с получением дохода в особо крупном размере.
«По предварительным данным, с начала 2020 года по февраль 2023 года сумма поступлений криптовалюты, собранной на кошелек, превысила 205 тысяч долларов США или 95 млн тенге.
Установлено, что подозреваемый осуществлял продажу криптовалюты путем осуществления переводов с криптокошельков своего сына на криптокошельки покупателей на бирже «BINANCE»», — говорится в сообщении.
Согласно информации МФЦА, ни у одного из указанных лиц не было лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица.
«Досудебное расследование зарегистрировано.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», — говорится в сообщении АФМ.