Фото: instagram.com/qnet_kazakhstan
В Актюбинской области осужден организатор финансовой пирамиды «Qnet», — сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Департаментом АФМ по Актюбинской области было расследовано дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денежных средств или иного имущества в особо крупном размере и легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
«Установлено, что Г. Жумагазина, зарегистрировавшись в качестве независимого представителя структурного подразделения международной компании «Qnet», замаскированного под законный сетевой маркетинг, деятельность которой в ряде зарубежных стран признана финансовой пирамидой, руководила им в городах Актобе и Хромтау в период с января 2019 года по июнь 2022 года.
В органы финансового мониторинга обратились 25 граждан, причиненный им ущерб составил около 37,5 млн тенге.
Г. Жумагазина приговорена к 5 годам лишения свободы. Учитывая наличие несовершеннолетнего ребенка, отбывание наказания отсрочено на 5 лет.
Имущество на сумму 286 млн тенге, обнаруженное от вкладов всех вкладчиков, конфисковано в пользу государства», — говорится в сообщении.
Также представители ведомства предупредили, что лицо, создавшее финансовую пирамиду, будет привлечено к уголовной ответственности, его имущество будет конфисковано, и он будет наказан лишением свободы на срок до 10 лет.