Фото: ia-centr.ru
Организатор финансовой пирамиды «Капитал мечты» нанес вкладчикам ущерб на сумму более 1 млрд тенге, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении финансовой пирамиды ТОО «Капитал Мечты».
Руководителю ТОО предъявлено обвинение в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основании договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от внесенной суммы ежемесячно.
В отношении руководителя финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей»», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлено, что в результате преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере, общая сумма которого превышает 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.