Фото: Pexels.com
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило, что в текущем году расследовало 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами, нанесшими ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге. Более 12 миллиардов тенге возвращено государству, сообщает Ult.kz.
В рамках специального проекта «Противодействие финансовым пирамидам» проведены следственные мероприятия, направленные на сокращение срока работы мошеннических схем и уменьшение числа вкладчиков. Например, в Алматы завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic, ущерб от которой составил 255 миллионов тенге. Решением суда виновные приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.
Агентство отслеживало социальные сети и заблокировало более 10,5 тысяч ссылок с признаками финансовых пирамид. Были закрыты 292 чата на платформах WhatsApp, Telegram и Instagram. Эти меры позволили предотвратить финансовые потери более чем 2 миллионов потенциальных вкладчиков.
Агентство призывает граждан обращаться в Департамент экономических расследований по вопросам, связанным с финансовыми пирамидами. Кроме того, запущен специальный телеграм-бот, позволяющий проверять подозрительные схемы.
