Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив, сообщает Ult.kz.
Финансовая пирамида убеждала вкладчиков инвестировать в покупку недвижимости, автомобилей и участвовать в программах Trade in и ReFinance.
Кроме того, кооператив предоставлял возможность работать менеджером с возможностью получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.
Одним из обязательных условий участия в кооперативе было ежемесячное отчисление 30 тысяч тенге на страхование жизни и внесение 10% от стоимости приобретаемого имущества.
Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких документов о получении денег, а сумма вклада отображалась только в личном кабинете пользователей.
В результате в пирамиду было вовлечено более 250 вкладчиков, которые внесли более 300 млн тенге.
Организатор пирамиды арестован на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
