Фото: открытый источник
По данным Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы и городской прокуратуры, ведется расследование в отношении руководителей микрофинансовых организаций «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit», «Сәлем Кредит» по фактам мошенничества и незаконного предпринимательства, сообщает Ult.kz.
Ущерб, нанесенный более чем 327 тысячам граждан в результате незаконных действий МФО, составляет 30 млрд тенге. За просрочку платежей заемщики подписывали договоры залога через платформы Hava.kz, Koke.kz, Tengo.kz и платили за некоторые услуги в 3-5 раз больше суммы кредита.
Организатор микрофинансовой деятельности арестован на 2 месяца. На его счета наложены ограничения на сумму 1,8 млрд тенге, а на кредитный портфель – на 30 млрд тенге.
Также наложен арест на 2 квартиры общей стоимостью 225 млн тенге и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra.
