Фото: открытые источники
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области продолжает расследование в отношении организованной преступной группы финансовой пирамиды «Sax Invest», сообщает Ult.kz.
Компания, позиционируя себя как инвестиционный фонд, владелец ценных бумаг и участник проекта по добыче алмазов в Африке, привлекла более тысячи вкладчиков на сумму свыше 9 млрд тенге.
По результатам расследования, большая часть этих средств была переведена на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева и потрачена на следующие цели:
2 млрд тенге на расходы казино,
28 млн тенге на приобретение доли в компании «Блайсико»,
70 млн тенге на покупку двух квартир,
120 млн тенге на строительство частного дома,
377 млн тенге на зарубежный отдых,
53 млн тенге на обучение дочери в Лондоне.
В начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на общую сумму 1,2 млрд тенге, пообещав вернуть 7 млрд тенге до конца 2023 года. Однако эти обязательства не были выполнены.
Правовые меры:
В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск.
По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 600 млн тенге, в том числе:
4 квартиры, 2 частных дома,
2 автомобиля,
10 тысяч USDT цифровых активов,
ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».
10 человек, руководивших филиалами пирамиды в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау, признаны подозреваемыми. Семеро из них задержаны.
Расследование продолжается.
