Фото: Sputnik / Абзал Калиев
В Мажилисе обсуждается проект Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Ult.kz.
Законопроект предусматривает:
— введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, государственная корпорация «Правительство для граждан») с утверждением уполномоченного органа;
— введение обязательства субъектов финансового мониторинга направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности;
— установление пороговых значений для операций по приобретению (продаже) наличными культурных ценностей, операций по ввозу или вывозу культурных ценностей в Республику Казахстан или из Республики Казахстан, а также операций с цифровыми активами на сумму 5 000 000 тенге или более.
Кроме того, предлагается разделить систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма на 2 уровня – национальную оценку, проводимую уполномоченным органом по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими контроль в пределах своей компетенции на основе согласованной с уполномоченным органом методики, по соблюдению субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
«Это позволит нам оперативно реагировать на риски и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования. Кроме того, новыми субъектами финансового мониторинга станут операторы сотовой связи и «Правительство для граждан». Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнении мобильного баланса, а «Правительство для граждан» – информацию по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге, аналогично сделкам у нотариусов. Эти инструменты будут способствовать более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций», – говорит заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
