Фото: Zakon.kz
Мажилис рассматривает в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Ult.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Документ представил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
«Финансовые преступления посягают на основы экономической стабильности. Профессиональные отмыватели используют все более сложные схемы для легализации своих преступных доходов, что затрудняет эту работу и требует постоянной адаптации законодательства к новым вызовам», — сказал представитель агентства.
Предлагается внести несколько изменений в законодательство.
Первое – усиление полномочий органов финансового мониторинга.
«Законопроектом на агентство возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций с точки зрения выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности. Это позволит нам оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования. Кроме того, новыми субъектами финансового мониторинга станут операторы сотовой связи и «Правительство для граждан»», — сказал заместитель председателя агентства.
По словам Жениса Елемесова, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнении мобильного баланса, а «Правительство для граждан» – по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге, аналогично сделкам у нотариусов.
Эти инструменты будут способствовать более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций, пояснил он.
