Фото: открытый источник
Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Костанайской области начал расследование по факту осуществления микрофинансовой деятельности без лицензии, сообщает Ult.kz.
По предварительным данным, подозреваемый в течение шести лет занимался выдачей займов под высокие проценты через приложения «OLX» и «Instagram». Данные операции оформлялись в виде официальных документов, а на суммы займов начислялись проценты до 100% годовых. Для обеспечения возврата займов в залог принималось имущество должников.
Подозреваемый заключил 72 договора на общую сумму свыше 556 млн тенге. Одним из таких договоров является договор с пенсионером из города Рудный. Пенсионер, чтобы получить заем в размере 13,2 млн тенге, необходимых для лечения, заключил договор, но фактически получил лишь 6 млн тенге. Оставшиеся 7,2 млн тенге были начислены в качестве процентов. Кроме того, пенсионер обязался ежемесячно выплачивать по 600 тысяч тенге и был вынужден заложить свою единственную квартиру.
С санкции суда на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге, в том числе на 6 частных жилых домов и автомобили «TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER», был наложен арест. В настоящее время следственные действия продолжаются.
Подобные ситуации представляют большую опасность для граждан, поскольку в результате финансового мошенничества жители могут лишиться своего имущества. Поэтому важно осторожно подходить к финансовым сделкам.
