Фото: kaspersky.ru
Агентство финансового мониторинга ведет системную борьбу с теневыми операциями, связанными с криптовалютой, сообщает Ult.kz.
По данным агентства, деятельность 130 незаконных криптовалютных площадок (криптобирж), использовавшихся для отмывания доходов от интернет-мошенничества и торговли наркотиками, остановлена.
В ходе расследования наложен арест на цифровые активы на общую сумму 16,7 млн USDT.
– В схеме отмывания денег преступно полученные средства сначала переводятся на банковские счета или кошельки, предоставляющие услуги по обмену криптовалют. Далее эти средства конвертируются и через цепочку различных финансовых операций, скрывая источник происхождения денег, направляются на «очистку» незаконного дохода. За такую деятельность взимается специальная плата, – сообщили в ведомстве.
Чаще всего в таких операциях используются банковские карты и электронные кошельки дропперов. Таким образом, незаконные криптообменные площадки, участвуя в теневом финансовом обороте, действуют как «профессиональные отмыватели», конвертируя в наличные деньги и выводя за рубеж.
Агентство финансового мониторинга советует гражданам при обмене цифровых активов пользоваться услугами только официально зарегистрированных, лицензированных и работающих в рамках закона провайдеров. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на официальном сайте Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Ведомство предупреждает, что участие в незаконных финансовых схемах влечет за собой уголовную ответственность.
Стоит отметить, что в настоящее время Национальный банк разрабатывает концепцию крипторезервов.
