Фото: открытый источник
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы разоблачена деятельность финансовой пирамиды под названием «Boxy Wealth», сообщает Ult.kz.
Организаторы, представляясь инвестиционной компанией, обещали вкладчикам высокий доход за просмотр рекламных материалов. Граждан обманывали, утверждая, что ежедневная прибыль составит 5–10%, то есть более 150% в месяц и до 1800% в год. Кроме того, предусматривалась выплата дополнительного дивиденда в размере 10% за привлечение новых участников.
Деньги вкладчиков принимались на банковские карты, оформленные на дропперов, а затем переводились на криптовалютные кошельки.
В настоящее время более 180 граждан признаны потерпевшими, а сумма причиненного ущерба превысила 230 млн тенге. Организатор финансовой пирамиды арестован на два месяца.
Следственные действия продолжаются.
