Фото: открытый источник
В Астане вынесен приговор группе лиц, обвиняемых в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Дело расследовало управление Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Астана, сообщает Ult.kz.
По данным следствия, в 2023 году женщина оформила два кредита на сумму 115 млн тенге в АО «Банк ЦентрКредит» по доверенности от имени своего сына. Кредиты были получены в рамках льготной программы, субсидируемой фондом «ДАМУ». Для этого в банк были представлены поддельные документы и фальшивые акты оценки имущества, выставленного в качестве залога.
Позже подозреваемые оформили еще 155 млн тенге кредита на имя женщины, больной раком, незаконно присвоив их также посредством поддельных договоров и документов. Средства были переведены на счета индивидуальных предпринимателей и обналичены.
В ходе расследования установлено, что один из сотрудников банка получил вознаграждение в размере 500 тысяч тенге за помощь в оформлении кредитных заявок.
Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге.
Приговором суда все подсудимые признаны виновными и приговорены к 5 годам лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфискованы база отдыха, земельный участок площадью 2000 квадратных метров и коммерческие объекты в Нур-Султане, приобретенные на преступно полученные доходы.
Приговор в законную силу не вступил.
